寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第九屆監(jiān)事會2022年第二次臨時(shí)會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第九屆監(jiān)事會2022年第二次臨時(shí)會議通知于2022年3月4日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2022年3月9日以通訊方式召開。公司現(xiàn)有監(jiān)事3名，參加會議監(jiān)事3名，會議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會議決議內(nèi)容如下：

一、審核并表決通過了《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬參與寧波金通融資租賃有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審核并表決通過了《關(guān)于對合營公司之溫州和欣置地有限公司提供2022年度擔(dān)保額度的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、審核并表決通過了《關(guān)于子公司溫州和晟文旅投資有限公司對合營公司之溫州和欣置地有限公司追加提供財(cái)務(wù)資助的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

四、審核并表決通過了《關(guān)于追加全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司與浙江逸盛石化有限公司水煤漿業(yè)務(wù)日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

二〇二二年三月九日