寧波聯合集團股份有限公司關于全資子公司減資的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

l   公司擬將全資子公司寧波梁祝文化產業園開發有限公司的注冊資本從5億元減少至2億元。

l   本次減資在公司董事會職權范圍內，無需提交公司股東大會和政府有關部門批準。

l   本次減資不構成關聯交易和重大資產重組事項。

一、減資概述

全資子公司寧波梁祝文化產業園開發有限公司（以下簡稱“梁祝公司”）成立于2009年12月，現有注冊資本5億元。因該公司現有的房地產項目開發建設任務即將完成。為了有效利用資金，擬將其注冊資本從5億元減少到2億元。本次減資完成后，梁祝公司的股權結構不變。

公司于2021年4月8-9日召開的第九屆董事會第八次會議審議通過了《關于擬減少全資子公司寧波梁祝文化產業園開發有限公司注冊資本的議案》，決定將全資子公司梁祝公司的注冊資本從5億元減少至2億元。

根據《公司章程》及公司內部管理制度的規定，本次減資在公司董事會職權范圍內，無需提交公司股東大會和政府有關部門批準。

本次減資不構成關聯交易和重大資產重組事項。

二、減資標的公司基本情況

1、公司名稱：寧波梁祝文化產業園開發有限公司；

2、公司類型：有限責任公司（法人獨資）；

3、成立日期：2009年12月11日；

4、住所：浙江省寧波市海曙區高橋鎮梁祝村梁祝路12弄31號；

5、注冊資本：5億元；

6、主要股東：本公司持股比例100%；

7、法定代表人：王維和；

8、經營范圍：房地產開發、經營；旅游景區開發、管理；文藝活動的組織策劃服務；工藝品的零售；園林工程施工；商業廣場管理；物業管理服務；停車服務；自有房屋租賃（位于鄞州區高橋鎮金星村，產權歸寧波梁祝文化產業園開發有限公司所有）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

梁祝公司最近一年的財務狀況和經營情況（經審計）：

單位：萬元

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