寧波聯(lián)合集團股份有限公司關(guān)于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
重要內(nèi)容提示：
l 股東大會召開日期：2019年12月18日
l 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2019年第二次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2019年12月18日 13點30分
召開地點：寧波北侖區(qū)戚家山街道東海路20號戚家山賓館
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2019年12月18日
至2019年12月18日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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序號 |
議案名稱 |
投票股東類型 |
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A股股東 |
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非累積投票議案 |
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1 |
關(guān)于繼續(xù)推進(jìn)發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項的議案 |
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2 |
關(guān)于公司符合發(fā)行股份購買資產(chǎn)條件的議案 |
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3 |
關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案 |
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4 |
關(guān)于調(diào)整公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案 |
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5.00 |
關(guān)于公司調(diào)整后的發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案 |
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5.01 |
交易方案概述 |
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5.02 |
本次交易標(biāo)的資產(chǎn)定價依據(jù)和交易價格 |
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5.03 |
發(fā)行股票的種類和面值 |
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5.04 |
發(fā)行方式及發(fā)行對象 |
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5.05 |
發(fā)行股份的定價依據(jù)、定價基準(zhǔn)日和發(fā)行價格 |
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5.06 |
發(fā)行數(shù)量 |
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5.07 |
上市地點 |
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5.08 |
本次發(fā)行股份鎖定期 |
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5.09 |
標(biāo)的資產(chǎn)自評估基準(zhǔn)日至交割日期間損益的歸屬 |
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5.10 |
相關(guān)資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任 |
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5.11 |
業(yè)績承諾補償安排和標(biāo)的資產(chǎn)減值補償安排 |
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5.12 |
公司滾存未分配利潤安排 |
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5.13 |
本次發(fā)行決議有效期 |
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6 |
關(guān)于《寧波聯(lián)合集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）》及其摘要的議案 |
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7 |
關(guān)于公司簽署本次交易涉及的相關(guān)協(xié)議的議案 |
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8 |
關(guān)于批準(zhǔn)本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)有關(guān)的審計報告、上市公司備考財務(wù)報表及其審閱報告和資產(chǎn)評估報告的議案 |
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9 |
關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價公允性的議案 |
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10 |
關(guān)于提請股東大會同意浙江榮盛控股集團有限公司免于以要約方式增持股份的議案 |
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11 |
關(guān)于《寧波聯(lián)合集團股份有限公司關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易涉及房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的專項自查報告》及其承諾事項的議案 |
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12 |
關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報及填補回報措施的議案 |
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13 |
關(guān)于本次交易定價的依據(jù)及公平合理性說明的議案 |
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14 |
關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案 |
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15 |
關(guān)于本次交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十一條規(guī)定的議案 |
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16 |
關(guān)于本次交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條規(guī)定的議案 |
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17 |
關(guān)于公司股票價格波動是否達(dá)到《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的議案 |
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18 |
關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案 |
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19 |
關(guān)于解除《寧波聯(lián)合集團股份有限公司與浙江榮盛控股集團有限公司、三元控股集團有限公司之間關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)的框架協(xié)議》的議案 |
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20 |
關(guān)于修訂《寧波聯(lián)合集團股份有限公司章程》的議案 |
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21 |
關(guān)于公司未來三年（2019-2021年）股東分紅回報規(guī)劃的議案 |
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